市分行：
根据市分行《转发中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构防范非法集资排查整治活动的通知》（农银X办发〔201X〕XXX号）文件精神，XX支行认真落实要求，积极做好各项活动的组织安排，现将具体情况汇报如下：
一、提高思想认识
防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作意义重大，非法集资、非法放贷、金融诈骗活动涉及金额巨大、人数较多，严重损害人民群众合法权益，破坏正常经济金融秩序，危害社会稳定。防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗是稳定民心、保护金融秩序的重要工作。此次活动是针对银行领域非法集资风险隐患开展的一次全面体检，各单位要高度重视，从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的高度出发，层层落实责任，认真组织开展相关工作。我行作为银行金融机构要认真学习领会有关指示精神，提高政治站位，认真履行职责，切实落实各方面工作要求，坚决遏制非法金融活动乱象。
二、加强组织领导
针对开展银行保险机构防范非法集资等排查整治活动，我行高度重视，从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的高度出发，成立XX支行防范非法集资等风险排查整治活动领导小组，督促指导辖内机构有效开展此项工作，层层落实责任，认真组织开展相关工作。将该工作作为风险监管和案件防控的重要内容，纳入日常监管工作中。从全面摸排、规范整改、前哨监测、健全机制等方面下功夫，大力推进活动取得实效。
三、做好重点排查
机构方面：（一）从业人员涉足非法集资活动。主要排查银行人员有没有直接组织、参与民间借贷、非法集资活动；本行人员私自代客投资理财，推介、销售非本机构销售的理财产品；本行人员虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售；本行人员自办入股投资类公司或参与民间借贷、非法集资活动。为此，我行采取了以下措施：一是加强对员工的职业道德教育，定期开展法律法规培训，提高员工的法制意识和职业道德水平；二是建立健全内部监督机制，通过内部审计、合规检查等方式，及时发现并纠正违规行为；三是加大对违规行为的处罚力度，对于违反规定的员工，严格按照相关规定进行处理，确保内部管理的严肃性。
（二）业务操作中的风险点。主要排查在贷款审批、资金划拨、账户管理等业务操作中是否存在违规行为，如未按规定程序审批贷款、擅自挪用客户资金、违规开设账户等。为此，我行进一步完善了业务操作流程，明确各环节的责任人，确保每一笔业务都严格按照规定程序办理。同时，加强了对业务操作的监督，通过定期检查、不定期抽查等方式，及时发现并纠正存在的问题，确保业务操作的规范性和安全性。
（三）信息系统安全。主要排查信息系统的安全防护措施是否到位，是否存在安全隐患。为此，我行加强了对信息系统的管理和维护，定期进行系统安全评估，及时发现并修复存在的漏洞。同时，加强了对员工的信息安全教育，提高员工的信息安全意识，确保信息系统的安全稳定运行。
四、强化宣传教育
为提高社会公众的风险防范意识，我行积极开展了一系列宣传教育活动。一是利用营业网点、电子屏幕等渠道，广泛宣传防范非法集资、非法放贷、金融诈骗的相关知识，提醒广大客户注意保护自己的合法权益。二是组织员工深入社区、学校、企业等地，开展面对面的宣传教育活动，通过发放宣传资料、举办讲座等形式，向社会各界普及金融知识，提高公众的风险识别能力。三是充分利用新媒体平台，如微信公众号、微博等，发布防范非法集资、非法放贷、金融诈骗的相关信息，扩大宣传覆盖面，提高宣传效果。
五、建立长效机制
为确保防范非法集资、非法放贷、金融诈骗工作的长期有效性，我行建立了相应的长效机制。一是完善内部管理制度，制定和完善相关规章制度，明确各部门、各岗位的工作职责，确保各项工作有章可循。二是加强与监管部门的沟通协调，及时了解最新的政策要求和监管动态，确保我行的各项活动符合监管要求。三是建立风险预警机制，通过数据分析、风险评估等方式，及时发现潜在的风险点，提前采取措施进行防范。四是加强与地方政府、公安机关等部门的合作，共同打击非法金融活动，维护良好的金融秩序和社会稳定。
六、总结与展望
通过此次防范非法集资、非法放贷、金融诈骗排查整治活动，我行在提高员工的风险意识、规范业务操作、加强宣传教育等方面取得了显著成效，为维护金融秩序和社会稳定做出了积极贡献。下一步，我行将继续深入贯彻落实上级部门的指示精神，以更高的标准、更严的要求，扎实做好各项工作，确保我行的健康发展。我们将继续加强员工教育培训，提升员工的专业素质和服务水平；进一步完善内部控制机制，确保各项业务操作的规范性和安全性；加大宣传力度，提高社会公众的风险防范意识，为构建和谐稳定的金融环境作出更大的努力。
总之，在当前复杂多变的经济金融环境下，防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作显得尤为重要。我行将以此次排查整治活动为契机，进一步提高思想认识，加强组织领导，强化宣传教育，建立长效机制，为维护金融秩序和社会稳定作出新的更大贡献。我们坚信，在上级部门的正确领导下，在全体员工的共同努力下，我行一定能够圆满完成各项任务，为实现经济社会的持续健康发展提供坚强的金融保障。
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