同志们：
经过7个多月的扎实工作，今天，我们正式发布《内部控制管理手册》（炼化工程建设项目部分册20xx版），从20xx年1月1日起正式实施、运行。这次会议既是20xx版内部控制管理手册的发布会，也是确保内控体系有效运行的动员会和启动会。内部控制管理手册是在炼化工程部成立后，在一年制度和管理体系文件编制的基础上，在股份公司内控与风险管理部的指导下，在炼化工程部内控与风险管理委员会的直接领导下，尤其是在杨建让同志具体领导下和内控办公室的具体组织下，经过天职国际会计师事务所有限公司项目组成员和炼化工程部全体员工的艰苦努力工作、2次股份公司内控管理专家审查后完成的。炼化工程部内控手册内容系统、结构清晰、图文并茂、实用性强，结合炼化工程部的业务特点，对炼化工程部业务管理流程中的关键环节、主要风险点及其风险防范措施进行了规范完善和提炼，它将成为各级管理者和员工今后工作的重要文件和工具。我们也通过内控体系建设，深化了内控管理理念、优化了管理制度、夯实了内控工作基础、提高了规范化管理水平。内控手册凝聚着全体编制人员的汗水和心血。在此，我代表管理层，向为内控体系建设和内控手册编制工作付出艰辛劳动和努力的全体员工和工作人员，表示衷心的感谢。
一、不断提高对内控工作的认识，提高风险管理的自觉性
（一）以风险管理为核心的内控体系是炼化工程部顺利开展各项业务的保障
内控手册的制定是建立健全全面风险管理体系的重要步骤，其实施对规范炼化工程部的风险管理和监督，强化内部控制，防范各类风险，提高风险管理水平具有现实的指导意义。随着炼化工程部工程建设项目的逐步开展，实际工作中面临的风险业务越来越多，手册的发布和实施将有效地监督和控制炼化工程部的各类管理和各项目管理中的风险，有利于各项业务的顺利开展，将促进炼化工程部管理水平的提高，保障企业的稳健发展。在当前复杂多变的市场环境下，企业面临着诸多不确定性和挑战，如政策变化、市场竞争加剧、技术革新等。因此，建立健全以风险管理为核心的内控体系，不仅是应对这些挑战的有效手段，更是实现企业可持续发展的必然选择。
近年来，国家高度重视企业内部控制建设，出台了一系列法规和政策文件，为企业内部控制建设提供了明确的指导方向。例如，《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等文件的颁布，为企业内部控制建设提供了框架和指南。同时，股份公司也多次强调要将内部控制作为企业管理的重要组成部分，不断提升风险管理水平。因此，我们必须充分认识到内控体系建设的重要性，将其作为企业战略规划的重要组成部分，切实加强组织领导，确保各项工作落实到位。
（二）提高全员风险管理意识，形成良好的内控文化氛围
内控体系建设不仅仅是少数部门或人员的责任，而是需要全员参与的一项系统工程。只有当每一位员工都树立起强烈的风险管理意识，才能真正发挥内控体系的作用。为此，我们要通过多种形式的学习和培训活动，使广大员工深刻理解内控体系建设的意义和重要性，掌握内控手册的相关内容和要求，提高自身的风险识别和防控能力。例如，可以定期组织专题讲座、培训班、研讨会等活动，邀请内外部专家进行讲解和指导；还可以利用内部刊物、网站、微信公众号等平台，宣传内控体系建设的进展情况和先进经验，营造浓厚的学习氛围。
此外，我们还要注重培养员工的责任心和使命感，鼓励他们积极参与内控体系建设，主动发现和报告潜在的风险隐患。对于表现突出的个人和集体，要及时给予表彰和奖励，激发他们的积极性和创造力。同时，要建立有效的激励机制，将内控体系建设纳入绩效考核体系，与员工的薪酬待遇、晋升机会等挂钩，促使大家自觉遵守内控规定，履行好各自职责。通过这些措施，逐步形成“人人关注风险、人人参与防控”的良好内控文化氛围，为内控体系建设提供强大的精神动力和智力支持。
二、扎实推进内控体系建设，提升企业治理水平
（一）强化制度建设和执行力度，确保内控制度落地生根
制度建设是内控体系建设的基础和前提，必须严格按照法律法规和相关政策文件的要求，结合炼化工程部的实际业务需求，不断完善各项规章制度，确保其科学性、合理性和可操作性。首先，要对现有制度进行全面梳理和评估，查找存在的问题和不足之处，及时修订和完善。其次，要根据业务发展变化情况，适时制定新的制度，填补空白领域，确保制度覆盖到每一个业务环节。最后，要加强制度的宣贯和培训工作，使广大员工熟悉和掌握各项制度的内容和要求，增强制度执行力。
在制度执行方面，必须严格遵循“有章必循、违章必究”的原则，建立健全监督检查机制，加强对制度执行情况的检查和考核。一方面，要定期开展自查自纠活动，发现问题及时整改；另一方面，要引入第三方审计机构进行独立评估，确保制度执行的公正性和透明度。对于违反制度的行为，要严肃处理，绝不姑息迁就，形成强有力的震慑作用。通过这些措施，确保内控制度真正落地生根，成为企业经营管理的有力支撑。
（二）优化流程设计，提高业务运作效率和质量
流程设计是内控体系建设的关键环节，直接影响到业务运作的效率和质量。我们要按照“流程再造”的思路，对现有业务流程进行全面优化，消除冗余环节，简化审批程序，减少不必要的中间环节，提高工作效率。同时，要注重流程的标准化和规范化建设，确保每个环节都有明确的操作规程和标准，避免因人为因素导致的风险。例如，在工程项目管理中，可以通过引入信息化管理系统，实现全过程的实时监控和动态管理，提高项目的可控性和透明度。
此外，我们还要加强跨部门协作，打破信息孤岛，实现资源共享和协同办公。通过建立统一的信息平台，整合各部门的数据资源，实现信息的互联互通，为决策提供准确的数据支持。同时，要建立高效的沟通协调机制，及时解决跨部门协作中遇到的问题，确保各项工作顺利推进。通过这些措施，不断优化业务流程，提高业务运作效率和质量，为企业发展注入新的活力。
三、持续改进内控体系，推动企业高质量发展
（一）加强风险监测和预警，提高应对突发事件的能力
风险监测和预警是内控体系建设的重要组成部分，能够帮助企业提前识别和防范潜在风险，降低损失。我们要建立完善的风险监测和预警机制，通过多种渠道收集和分析相关信息，及时掌握市场动态和行业趋势，准确判断可能出现的风险信号。例如，可以利用大数据分析技术，对海量数据进行挖掘和分析，找出隐藏在数据背后的规律和趋势；还可以借助外部咨询机构的专业力量，获取最新的市场情报和技术信息，为风险监测提供参考依据。
一旦发现风险信号，要及时启动应急预案，采取有效措施进行应对。对于重大风险事件，要成立专门的工作小组，集中力量进行处置，确保将风险控制在最小范围内。同时，要建立事后评估机制，对风险事件的发生原因、影响范围、应对效果等进行全面总结和评估，从中吸取教训，不断完善风险监测和预警机制，提高应对突发事件的能力。通过这些措施，确保企业在面对各种风险时能够从容应对，保持稳健发展态势。
（二）深化学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，推动内控体系建设不断创新
学习了习近平新时代中国特色社会主义思想是我们做好一切工作的根本遵循和行动指南。我们要深入学习贯彻这一重要思想，将其贯穿于内控体系建设的全过程，推动内控体系建设不断创新和发展。首先，要牢牢把握以人民为中心的发展思想，始终把维护人民群众的根本利益放在首位，确保内控体系建设成果惠及全体员工。其次，要坚持全面深化改革的方向不动摇，勇于突破传统思维定式和体制机制障碍，积极探索适合炼化工程部实际情况的内控体系建设新路径。再次，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，注重内控体系建设的前瞻性、系统性和协同性，确保各项措施相互衔接、有机统一。最后，要坚定不移地走中国特色社会主义道路，不断增强四个自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
总之，内控体系建设是一项长期而艰巨的任务，需要我们持之以恒、不懈努力。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高对内控工作的认识，扎实推进内控体系建设，为推动炼化工程部高质量发展作出更大贡献！
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