银行某支行反洗钱自查总结报告

　　为进一步提高我行反洗钱工作水平，加强大额现金可疑交易风险排查工作，根据《转发总行关于人民银行反洗钱检查发现问题及处罚情况通报的通知》，结合我行反洗钱工作实际，从反洗钱人员岗位配备、反洗钱内控制度落实情况、客户身份识别等方面开展自查，201x年6月份共进行人工识别XX笔，其中个人业务：XX笔，识别结果不可疑；对公业务1笔（XX），识别结果不可疑；补录补正涉及业5笔，补录补正笔数10笔，均在规定时间内录入系统，201x年6月份无迟补漏情况发生，现将具体自查情况汇总如下：

　　一、自查内容

　　（一）反洗钱岗位人员配备情况

　　我支行按监管部门要求配置了反洗钱岗位人员，网点负责人为反洗钱主管，XX为反洗钱联络员。反洗钱从业人员不仅知晓相关法律法规和业务流程，还定期对柜面员工开展反洗钱知识培训，确保每位员工都能熟悉掌握反洗钱的基本要求和操作规范。通过这种方式，我们不仅提升了员工的业务素质，也增强了他们对反洗钱工作的责任感和使命感。此外，我们还建立了完善的考核机制，将反洗钱工作纳入绩效考核体系，激励员工积极参与反洗钱工作，确保各项工作落到实处。

　　（二）反洗钱内控制度落实情况

　　支行根据上级机构下发的内控制度，结合本支行实际情况进行了细化，建立了反洗钱履职考核制度。反洗钱从业人员按时参加上级部门组织的反洗钱培训，并留存了相关学习影像、签到表及学习笔记，确保培训效果可追溯。日常办理业务时，支行柜员严格遵守客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，并对办理各项业务的客户进行有......

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