公司纪委“三重一大”决策等制度专项检查自查报告

根据集团公司纪委《关于开展贯彻落实“三重一大”决策等制度专项检查工作的通知》要求，公司党委、纪委高度重视，精心部署，对公司“三重一大”制度的执行情况，按照检查内容组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：

一、组织学习宣传情况

我们在执行“三重一大”决策等制度过程中，坚持以学习宣传为基础。公司党委、纪委领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过民主生活会、组织专题学习等形式，在各部门中进行广泛宣传，传达贯彻“三重一大”的重要内容和精神。同时学习掌握上级各种重要文件和精神，如《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等，结合实际，及时贯彻落实。

二、建立健全制度的情况

近年来，公司纪委针对管理的重点和薄弱环节，相继参与了公司在成本费用控制、财务管理、工程项目管理等方面的制度和办法的制订、修改和完善。如制订了《加强分公司建设管理和人员廉洁从业的若干规定》、投资管理制度、应收账款管理办法、废旧物资处理办法等，使企业的管理工作实现了有章可循，实行用制度管人，依制度办事，强化了党风廉政建设的执行力。

我们还下发了《关于认真贯彻落实〈中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定〉的实施意见》，完善了《党委会议事规则》、《党政领导干部党风廉政建设责任制》等5大类38项制度，进一步完善了廉政制度体系。

公司还成立了审计风险部，配备了一名专职审计干部，制定了资金风险应急预案和应收账款考核办法；提出了部门负责人离任审计以及下半年内部审计公司财产物资出厂和五金材料领用管理、xx项目后续审计、健全完善各项审计风险管理制度等3项工作的安排；明确了审计风险部、......